全民反詐行動(dòng)丨女子借“網(wǎng)約車(chē)”郵寄黃金入騙局 榆林警方緊急提醒

2024-10-23 16:50:05 來(lái)源:榆林市反詐中心

本網(wǎng)榆林訊 近期電詐手法不斷迭代升級(jí),“線(xiàn)上詐騙+線(xiàn)下取現(xiàn)”的模式增多,詐騙分子以各種理由誘騙受害人郵寄大額現(xiàn)金或者大量黃金,通過(guò)網(wǎng)約車(chē)、郵寄、跑腿等方式送達(dá),以不見(jiàn)面、不現(xiàn)身的方式將現(xiàn)金或黃金取走,最終成功轉(zhuǎn)移贓款。

另外,如果陌生人向你轉(zhuǎn)賬匯款,讓你幫忙購(gòu)買(mǎi)黃金郵寄,你可能間接幫助詐騙分子完成洗錢(qián),成為電詐工具人。

10月12日16時(shí)許,陜西省榆林市綏德縣公安局反詐民警接到預(yù)警,稱(chēng)轄區(qū)劉女士在縣城某金店一次性購(gòu)買(mǎi)了92.7克黃金,疑似正在遭受電信詐騙。隨后反詐民警通過(guò)“金店群”確定了劉女士的具體位置和聯(lián)系方式,并找到劉女士進(jìn)一步溝通?!皠⑴?,你這些黃金是要寄給誰(shuí),寄到哪兒呢?”在見(jiàn)面勸阻時(shí),民警輪番上陣開(kāi)展勸阻工作,劉女士看起來(lái)有些緊張,一直支支吾吾地講不清楚,只告訴民警黃金是要寄到外地,卻始終不愿說(shuō)郵寄黃金的具體用途。

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經(jīng)過(guò)一番交流,民警確定劉女士經(jīng)歷的正是新型刷單詐騙,即在騙子的引誘下大量購(gòu)買(mǎi)黃金,并寄到指定地點(diǎn)完成刷單任務(wù)以及繳納解凍金進(jìn)行“刷單投資”,這正是郵寄黃金類(lèi)新型電信詐騙。對(duì)此,民警繼續(xù)耐心幫其分析,從解釋各類(lèi)電信詐騙的套路,到舉出多起真實(shí)案例,最終打開(kāi)了突破口,劉女士敘述自己就是被同樣的套路誘導(dǎo),準(zhǔn)備將自己剛購(gòu)買(mǎi)的92.7克黃金通過(guò)滴滴司機(jī)運(yùn)往外地。

經(jīng)過(guò)一番溝通,劉女士也徹底醒悟,表示以后一定會(huì)提高警惕,全力配合、支持警方的工作,并對(duì)反詐民警表示感謝。目前,該案正在進(jìn)一步偵辦中。

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其他類(lèi)型的郵寄黃金或現(xiàn)金騙局

一、刷單詐騙+郵寄黃金“提現(xiàn)”

詐騙分子在網(wǎng)上發(fā)布兼職廣告,待受害者詢(xún)問(wèn)后,發(fā)送兼職需要做的任務(wù),內(nèi)容一般是下載App,完成收藏視頻或評(píng)論等任務(wù),先小額返利,后稱(chēng)因受害人平臺(tái)積分不夠,需要購(gòu)買(mǎi)黃金郵寄到指定地點(diǎn)才能完成提現(xiàn)。

二、投資理財(cái)詐騙+郵寄黃金“充值”

詐騙分子冒充投資專(zhuān)家,鼓吹“穩(wěn)賺不賠”“高額回報(bào)”,誘導(dǎo)受害人轉(zhuǎn)賬充值投資或慫恿到黃金店購(gòu)買(mǎi)黃金直接郵寄到指定地址,聲稱(chēng)收到黃金后會(huì)翻倍充值到投資賬戶(hù)中,且馬上到賬。

三、冒充公檢法詐騙+郵寄黃金“洗白”

詐騙分子冒充公檢法,告知受害人的賬戶(hù)涉嫌違法犯罪,想要辦理“撤案”手續(xù),需要購(gòu)買(mǎi)黃金,郵寄到指定地點(diǎn)進(jìn)行資金審查,審查后會(huì)返還購(gòu)買(mǎi)資金

四、接收資金+購(gòu)買(mǎi)黃金+郵寄黃金

有的受害人將黃金郵寄出去后,詐騙分子還會(huì)將其它詐騙資金轉(zhuǎn)入受害人賬戶(hù)內(nèi),讓受害人繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)黃金郵寄,這時(shí)受害人反而變成了詐騙分子洗錢(qián)的幫兇,淪為電詐工具人!

詐騙手法為何演變?yōu)橘?gòu)買(mǎi)黃金?

監(jiān)管力度加強(qiáng)

隨著反詐中心、銀行對(duì)大額轉(zhuǎn)賬、異常交易等行為的監(jiān)控力度不斷加大,詐騙分子為了規(guī)避這些限制,減少被銀行系統(tǒng)攔截和被公安機(jī)關(guān)追蹤的風(fēng)險(xiǎn),開(kāi)始尋找新的資金轉(zhuǎn)移方式。

轉(zhuǎn)移資金隱蔽

黃金作為高價(jià)值、易攜帶且易于變現(xiàn)的資產(chǎn),成為詐騙分子眼中的“理想工具”,通過(guò)誘導(dǎo)受害人購(gòu)買(mǎi)黃金,詐騙分子能夠更隱蔽、更快速地轉(zhuǎn)移資金,增加追查難度。

更易放松警惕

購(gòu)買(mǎi)黃金的行為在受害人心中往往具有更強(qiáng)的實(shí)體感和信任感,相較于無(wú)形的電子轉(zhuǎn)賬,黃金更能讓人產(chǎn)生“真實(shí)投資”的錯(cuò)覺(jué),從而放松警惕。

警方提醒

一、近期和郵寄黃金有關(guān)的詐騙案件頻發(fā),詐騙分子引導(dǎo)受害人至虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)要求購(gòu)買(mǎi)黃金來(lái)“充值投資”“充值返利”大家一定要格外警惕。有的受害人將黃金郵寄出去后,騙子還會(huì)騙其他受害人向其賬戶(hù)轉(zhuǎn)入被騙資金,讓其繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)黃金郵寄,這時(shí)受害人就變成了騙子洗錢(qián)的幫兇成為電詐工具人!

二、網(wǎng)約車(chē)、跑腿、快遞行業(yè)從業(yè)人員接到有可疑的物品運(yùn)送要求的,請(qǐng)?zhí)岣呔?,?wù)必仔細(xì)核實(shí)包裹內(nèi)容及下單人的身份信息,如果發(fā)現(xiàn)包裹裝有現(xiàn)金或黃金等情況,一定要立即停止運(yùn)送并向公安機(jī)關(guān)報(bào)告,避免成為詐騙分子的幫兇,您的一個(gè)小舉動(dòng),可能會(huì)挽回受害人巨額財(cái)產(chǎn)損失。

三、廣大黃金經(jīng)營(yíng)商戶(hù)要謹(jǐn)慎接受網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線(xiàn)下訂單,規(guī)范收款流程,拒絕來(lái)歷不明的貨款,如有發(fā)現(xiàn)不問(wèn)價(jià)格、不問(wèn)款式,使用大額現(xiàn)金或資金購(gòu)買(mǎi)黃金的顧客,請(qǐng)第一時(shí)間與警方聯(lián)系。不要因隨意提供銀行賬戶(hù)或收款二維碼過(guò)賬,而成為詐騙分子“洗錢(qián)"的工具。

責(zé)任編輯:王軒

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