當(dāng)?shù)貢r間周二,全球最大的加密貨幣交易所幣安首席執(zhí)行官趙長鵬抵達(dá)美國西雅圖聯(lián)邦法院。
根據(jù)與美國司法部達(dá)成的全面協(xié)議,趙長鵬將對涉嫌洗錢的指控認(rèn)罪,并支付5000萬美元罰款(約合人民幣3.57億元)。
同時,美國司法部表示,幣安認(rèn)罪,同意向美國當(dāng)局支付超過40億美元罰款(約合人民幣285.56億元)。
前“華人首富”宣布辭職
身家大幅縮水至800億
據(jù)媒體22日報道,趙長鵬宣布辭職,稱當(dāng)前辭職是正確之舉,并將為自己所犯的錯誤擔(dān)起責(zé)任。趙長鵬還稱保證資金是安全的,與美國司法部達(dá)成的和解協(xié)議不涉及資金挪用、市場操縱。
長期擔(dān)任幣安高管的Richard Teng將接替趙長鵬,出任幣安新CEO。Richard Teng表示,想讓幣安用戶對財務(wù)、安全和保障放心;幣安比以往任何時候都更加強(qiáng)大;專注與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作;希望與合作伙伴一起推動增長,采用Web3。
不過,幣安稱,公司前任CEO趙長鵬仍然是幣安的大股東。
上述消息公布后,幣安幣下跌近6%。比特幣24小時價格下跌近2%,位于36800美元一線。
公開資料顯示,幣安是一家全球性的加密貨幣交易所,為超過100種加密貨幣提供交易平臺。2018年4月,幣安每秒140萬次的交易能力吸引了600萬用戶,使其成為全球最大的加密貨幣交易所。幣安英文“Binance”的名字基于單字binary和finance的組合,提供150多種加密貨幣的交易,包括比特幣,以太坊,萊特幣以及其BNB代幣。
而幣安的創(chuàng)始人趙長鵬,也早已成為“幣圈”人盡皆知的大人物。趙長鵬出生于江蘇連云港,是一名華裔加拿大企業(yè)家。2021年年底,在比特幣等眾多加密貨幣大漲的背景下,趙長鵬當(dāng)時曾憑借941億美元(約合6348億元人民幣)身家榮登華人首富,同時也躋身世界十大富豪,揚(yáng)名全球。
而如今,根據(jù)2023年《胡潤全球富豪榜》,趙長鵬身家只剩800億元。
美國官方對加密貨幣行業(yè)“重拳出擊”
近年來,美國官方開始對加密貨幣行業(yè)“重拳出擊”。
當(dāng)?shù)貢r間11月2日晚,經(jīng)15天的證詞和大約四個半小時的審議,陪審團(tuán)判定知名加密貨幣交易所FTX涉電匯詐騙、串謀詐騙、串謀洗錢等七項指控均成立,Sam Bankman-Fried(SBF)(班克曼-弗里德)最終因所有罪名被定罪。這位FTX的創(chuàng)始人、昔日的幣圈大佬和全球富豪,將在獄中度過余生。
今年6月初,SEC以違反美國聯(lián)邦證券法的指控起訴全球最大的加密貨幣交易所幣安及其創(chuàng)始人趙長鵬,稱幣安及趙長鵬經(jīng)營著一個“欺詐網(wǎng)絡(luò)”。次日,SEC又對美國最大的加密貨幣平臺Coinbase提起訴訟。如今,被美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)視為未注冊證券的加密貨幣現(xiàn)已超過1200億美元。
除了兩大交易平臺,起訴書中還披露,2020年以來,多家業(yè)界巨頭都參與了被SEC指控為違反證券法的加密貨幣融資,或是在和違法發(fā)行代幣的幣圈項目合作。其中有Mastercard、匯豐、阿迪、Prada、迪士尼、三星和巴薩等。
如今美國的經(jīng)營環(huán)境也愈加復(fù)雜,今年遭起訴的也不只是幣安和Coinbase。今年1月,SEC指控CoinDeal加密計劃的創(chuàng)建者和其他七人涉嫌4500萬美元的欺詐。2月,SEC指控Terraform和首席執(zhí)行官Do Kwon、Nishad Singh在加密交易中欺騙投資者。
早在當(dāng)?shù)貢r間3月27日,美國商品期貨交易委員會(下稱CFTC)就曾起訴幣安及其CEO趙長鵬涉嫌違反監(jiān)管措施。據(jù)悉,CFTC于美東時間3月27日在芝加哥聯(lián)邦法院提起了上述訴訟。CFTC表示,幣安沒有在其注冊,從而逃避了一系列其應(yīng)盡的義務(wù)。
彭博社報道中稱,至少自2021年以來,CFTC一直都在調(diào)查幣安是否未能阻止美國民眾買賣加密貨幣及其衍生品。根據(jù)CFTC的規(guī)則,如果某一平臺允許美國民眾交易某種衍生品,那么就必須在該機(jī)構(gòu)注冊。
中國人民大學(xué)國際貨幣研究所研究員、獨(dú)立國際策略研究員陳佳認(rèn)為,加密資產(chǎn)行業(yè)急需在不透明機(jī)制下加速交易所信任基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。這個問題技術(shù)性很高,且牽涉面太多。但是改革路徑的大方向已經(jīng)日漸清晰,未來幣圈要可持續(xù)發(fā)展,急需破題的點(diǎn)就是四個方面:即合規(guī)、安全、風(fēng)控、流動性——這也是未來美國加密資產(chǎn)交易所的四大根基。風(fēng)險可控能有效制約合約穿倉,自有資金交易、挪用客戶資金炒作等交易所透明度不足引爆的問題。
(稿件來源:每經(jīng)網(wǎng))