全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)及其首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬已與美國(guó)司法部達(dá)成協(xié)議。幣安對(duì)涉嫌洗錢(qián)、無(wú)證匯款等指控認(rèn)罪，并將支付43億美元罰款，而趙長(zhǎng)鵬辭去首席執(zhí)行官職務(wù)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月21日，美國(guó)司法部官網(wǎng)發(fā)布新聞稿稱(chēng)，運(yùn)營(yíng)著全球最大加密貨幣交易所Binance.com的幣安控股有限公司(Binance Holdings Limited，簡(jiǎn)稱(chēng)Binance)承認(rèn)參與涉嫌洗錢(qián)、無(wú)證匯款和違反制裁的行為，并同意支付43億美元罰款；同時(shí)，幣安創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官(CEO)趙長(zhǎng)鵬承認(rèn)自己未能維持有效的反洗錢(qián)計(jì)劃，并已辭去Binance首席執(zhí)行官的職務(wù)。

作為認(rèn)罪協(xié)議的一部分，幣安同意被沒(méi)收25億美元，并支付18億美元的刑事罰款，總計(jì)罰款43億美元。幣安還同意保留一名獨(dú)立的合規(guī)監(jiān)察員三年，糾正和加強(qiáng)其反洗錢(qián)和制裁合規(guī)計(jì)劃。

美國(guó)司法部提及，法庭文件顯示，幣安承認(rèn)將增長(zhǎng)和利潤(rùn)置于遵守美國(guó)法律之上。幣安成立于2017年，專(zhuān)注于吸引包括美國(guó)客戶(hù)在內(nèi)的大量客戶(hù)。幣安迅速成為世界上最大的加密貨幣交易所，其中最大的客戶(hù)份額來(lái)自美國(guó)。由于為美國(guó)客戶(hù)提供服務(wù)，Binance被要求在FinCEN注冊(cè)為貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)，并實(shí)施有效的反洗錢(qián)計(jì)劃，該計(jì)劃旨在合理地防止Binance被用來(lái)幫助洗錢(qián)活動(dòng)。幣安選擇不遵守美國(guó)法律，未能實(shí)施防止洗錢(qián)的控制和程序。幣安也沒(méi)有實(shí)施可能會(huì)阻止美國(guó)客戶(hù)與受制裁司法管轄區(qū)的客戶(hù)進(jìn)行交易的控制措施，盡管該公司知道用于匹配客戶(hù)交易的系統(tǒng)必然會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)違反《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》(IEEPA)的交易。

2019年，幣安沒(méi)有遵守美國(guó)法律，而是宣布將限制美國(guó)客戶(hù)，并推出了一個(gè)單獨(dú)的美國(guó)交易所Binance. us。盡管宣布了這一消息，幣安還是采取了措施來(lái)維持大量的美國(guó)客戶(hù)。幣安特別注重留住“VIP”客戶(hù)，這些客戶(hù)占幣安交易量和收入的很大一部分。例如，包括趙長(zhǎng)鵬在內(nèi)的幣安高管制定了一個(gè)計(jì)劃，聯(lián)系VIP客戶(hù)幫其注冊(cè)離岸的新賬戶(hù)，幣安的員工還慫恿這些客戶(hù)提供信息表明自己不在美國(guó)。

美國(guó)司法部指出，幣安沒(méi)有實(shí)施有效的反洗錢(qián)計(jì)劃。多年來(lái)，幣安允許用戶(hù)在不提交電子郵件地址以外的任何身份信息的情況下開(kāi)立賬戶(hù)和進(jìn)行交易。同時(shí)，美國(guó)的制裁法禁止美國(guó)人與其受美國(guó)制裁的客戶(hù)進(jìn)行交易，包括伊朗等受到全面制裁的司法管轄區(qū)的客戶(hù)。盡管如此，幣安并沒(méi)有實(shí)施阻止美國(guó)用戶(hù)與伊朗用戶(hù)交易的控制措施，在2018年1月至2022年5月，幣安故意導(dǎo)致美國(guó)用戶(hù)與通常居住在伊朗的用戶(hù)之間的交易超過(guò)8.98億美元。

“幣安在追求利潤(rùn)的過(guò)程中對(duì)自己的法律義務(wù)視而不見(jiàn)。它故意的失敗讓資金通過(guò)它的平臺(tái)流向恐怖分子、網(wǎng)絡(luò)罪犯和虐待兒童者，”美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)珍妮特·耶倫表示，“為了確保遵守美國(guó)法律法規(guī)，今天的歷史性處罰和監(jiān)督標(biāo)志著虛擬貨幣行業(yè)的一個(gè)里程碑。任何想從美國(guó)金融體系中獲益的機(jī)構(gòu)，無(wú)論位于哪里，都必須遵守保護(hù)我們所有人免受恐怖分子、外國(guó)敵對(duì)勢(shì)力和犯罪侵害的要求，否則將面臨后果。”

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月21日下午4點(diǎn)36分，幣安創(chuàng)始人及其首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬發(fā)布推文稱(chēng)，在當(dāng)天辭去了幣安首席執(zhí)行官的職務(wù)，并表示“我犯了錯(cuò)誤，我必須承擔(dān)責(zé)任”。他還表示，辭職后會(huì)先休息一陣子，后續(xù)可能進(jìn)行一些被動(dòng)投資，成為區(qū)塊鏈、Web3、DeFi、人工智能和生物技術(shù)領(lǐng)域初創(chuàng)公司的少數(shù)股東。

趙長(zhǎng)鵬還宣布了幣安前區(qū)域市場(chǎng)全球主管Richard Teng被任命為幣安的新任首席執(zhí)行官。

（稿件來(lái)源：澎湃新聞）